A.可直接調(diào)回境內(nèi)使用
B.可通過第三方調(diào)回境內(nèi)使用
C.不可直接調(diào)回境內(nèi)使用
D.不可通過第三方調(diào)回境內(nèi)使用
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A.一般外匯貸款
B.國際貿(mào)易融資
C.外債轉(zhuǎn)貸款
D.個(gè)人外匯貸款
A.交易行為通常發(fā)生在居民與非居民之間
B.交易行為在歷史上經(jīng)常、頻繁發(fā)生，如國際貿(mào)易
C.經(jīng)常項(xiàng)目交易一般伴隨有形或無形商品的流動(dòng)
D.交易中商品的所有權(quán)通常發(fā)生轉(zhuǎn)移
A.經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理、資本項(xiàng)目外匯管理
B.金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理
C.人民幣匯率和外匯市場(chǎng)管理、外匯儲(chǔ)備管理
D.國際收支統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)、外匯管理檢查與處罰等
A.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測(cè)系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
最新試題
關(guān)于遠(yuǎn)期結(jié)售匯說法正確的有（）。
以銀行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)名義提供的對(duì)外擔(dān)保，該分支機(jī)構(gòu)須按規(guī)定向所在地外匯局報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。
外商投資企業(yè)前期費(fèi)用外匯賬戶內(nèi)資金來源于（）。
境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外債實(shí)行定期登記。
債務(wù)人應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定借用外債，并辦理外債登記。
銀行可自行辦理的自身結(jié)匯業(yè)務(wù)包括（）。
現(xiàn)匯包括（）。
對(duì)于涉及黑名單的匯入?yún)R款，外匯業(yè)務(wù)崗位人員應(yīng)當(dāng)在接到《黑名單風(fēng)險(xiǎn)提示通知書》后，協(xié)助了解并反饋相關(guān)的交易姓名、住所、帳號(hào)三項(xiàng)具體信息即可。
“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
外商投資企業(yè)股權(quán)出讓方在一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中，可針對(duì)分次支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款開立多個(gè)境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶。