A.4
B.5
C.6
D.3
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.待復(fù)核通過
B.復(fù)核通過
C.復(fù)核退回
D.復(fù)核已記賬
A.待復(fù)核通過
B.復(fù)核通過
C.復(fù)核退回
D.刪除
A.賬務(wù)核算
B.核算引擎
C.報告編制
D.雙人復(fù)核
A.日
B.一周
C.一個月
D.一個季度
A.日報
B.月報
C.季報
D.年報
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
地域風(fēng)險子項包括()。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報告。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()