A.1;5;8
B.1;3;5
C.1;4;7
D.2;4;7
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A.第1天至3天
B.第1天至5天
C.第4天至7天
D.第3天至7天
A.貨幣性項(xiàng)目
B.非貨幣性項(xiàng)目
C.現(xiàn)金
D.信貸資金
A.省分行;省分行
B.總行;一級(jí)分行
C.總行;總行
D.二級(jí)分行;二級(jí)分行
A.1日至3日
B.1日至5日
C.1日至10日
D.1日至15日
A.二級(jí)分行
B.一級(jí)分行
C.總行
D.各級(jí)行
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。