A.二級分行（含）以上團委開立團費賬戶，可以開立存款賬戶
B.二級分行（含）以上黨委和工會可以開立黨費和工會經費賬戶
C.其他分支機構不得以任何形式、任何名義、在任何地點開立存款賬戶
D.符合規(guī)定的，可以在中國農業(yè)銀行所轄營業(yè)機構開設專用存款賬戶
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A.保險統(tǒng)籌資金能夠直接通過大賬核算的，可以單獨設立賬戶核算
B.保險統(tǒng)籌資金能夠直接通過大賬核算的，不再單獨設立賬戶核算
C.地方社保部門要求單設賬戶的可按規(guī)定保留多個專門賬戶核算
D.其他保險統(tǒng)籌賬戶按社保部門要求可開專門賬戶核算
A.集中行只能在中國農業(yè)銀行所轄營業(yè)機構開立一個基本存款賬戶作為“費用存款賬戶”
B.與集中行非同城的上收行不能開立備用金存款賬戶
C.上收行只能在中國農業(yè)銀行所轄營業(yè)機構開立一個基本存款賬戶作為“費用存款賬戶”
D.與上收行非同城的集中行只能開立一個備用金存款賬戶
A.重大基建項目
B.一般基建項目
C.省級及省級以上營業(yè)辦公用房點對點項目
D.市級及市級以上營業(yè)辦公用房點對點項目
A.各類備用金類
B.黨、團、工會經費
C.小型基建項目
D.食堂、招待所等福利機構
A.大型基建類賬戶開立
B.黨、團、工會經費類賬戶開立
C.保險統(tǒng)籌類賬戶開立
D.費用類及備用金類賬戶開立
最新試題
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）