A.中間業(yè)務(wù)管理委員會(huì)
B.公司業(yè)務(wù)部
C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品歸口管理部門
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A.省行中間業(yè)務(wù)管理委員會(huì)
B.省行公司業(yè)務(wù)部
C.省行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部
D.省行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品歸口管理部門
最新試題
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）