外匯局對(duì)銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況進(jìn)行年度考核。根據(jù)考核得分將被考核銀行評(píng)定為A、B、C三類。

銀行須在辦理外商直接投資項(xiàng)下各類外匯賬戶的開(kāi)立與關(guān)閉、資金入賬、結(jié)匯、購(gòu)付匯、劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)后，須及時(shí)將有關(guān)信息報(bào)送外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

為境外投資企業(yè)提供融資性對(duì)外擔(dān)保的，擔(dān)保項(xiàng)下資金（）。

境內(nèi)銀行提供各類融資性對(duì)外擔(dān)保須經(jīng)所在地外匯局逐筆核準(zhǔn)。

經(jīng)常轉(zhuǎn)移也稱單方面轉(zhuǎn)移，是資金或貨物在國(guó)際間的單向轉(zhuǎn)移，不產(chǎn)生歸還或償還問(wèn)題。

“初步洗錢牽連”概念在美國(guó)2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國(guó)更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。

銀行可自行辦理的自身結(jié)匯業(yè)務(wù)包括（）。

中資企業(yè)借用各類外債需向發(fā)改委申請(qǐng)外債指標(biāo)。

銀行分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣對(duì)外匯衍生交易業(yè)務(wù)需事先取得其法人的書面授權(quán)。

英國(guó)是世界上反洗錢立法最早的國(guó)家。