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客戶(hù)身份證件或身份證明文件過(guò)期后,客戶(hù)之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的證件到期時(shí),無(wú)需提醒客戶(hù)更新資料信息。
反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)覆蓋高級(jí)管理人員、反洗錢(qián)主管部門(mén)成員及反洗錢(qián)專(zhuān)員、各業(yè)務(wù)條線(xiàn)人員。
自然人客戶(hù)的“身份基本信息”中的證件有效期限,無(wú)關(guān)緊要,金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。
反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。
采取批量開(kāi)卡方式的企業(yè),無(wú)須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活,批量開(kāi)卡后可直接正常使用。
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí),無(wú)論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額,金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
客戶(hù)身份證件或身份證明文件一旦過(guò)期后,客戶(hù)之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無(wú)效。
只有當(dāng)客戶(hù)有業(yè)務(wù)需要辦理時(shí),才存在金融機(jī)構(gòu)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)的問(wèn)題。
對(duì)于經(jīng)常使用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù),金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長(zhǎng)其身份資料信息的更新周期。