多項選擇題按照省行現行對BGL賬戶監(jiān)控的方法有()

A.對于日終余額為0類的產品,每日營業(yè)終了時,通過BANCS20400、20490交易,確保該類賬戶當日余額結0
B.對于建卡類產品,可通過運營監(jiān)控服務平臺每天查詢賬戶掛賬時間,對于超過合理掛賬期限的資金及時轉銷
C.僅限所在機構操作類產品,指定人員在每日營業(yè)終了時,逐筆核對賬戶交易流水與業(yè)務憑證是否一致,不一致則及及時查找問題并于當日解決
D.外圍系統(tǒng)調用類產品,應指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務報表,與BGL賬戶余額進行核對,確保賬賬相符


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1.多項選擇題按照國際結算業(yè)務管理要求,保證金賬戶禁止使用范圍包括()

A.將保證金賬戶視為一般結算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調出保證金賬戶資金用于理財等
D.利用保證金賬戶為出質人逃避債務

2.多項選擇題P345批次投產個人綜合開戶交易(G04001)增加哪幾項一次性開通功能()

A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現限額
C.境內外POS消費限額設定
D.理財關系簽約(X-PAD簽約)

4.多項選擇題ORAS預警系統(tǒng)的主要工作流程包括()。

A.數據篩選
B.錄像查閱
C.交易確認
D.上門核實

5.多項選擇題BGL賬戶數據異常日常監(jiān)控職責包括但不限于()。

A.對于每日余額應為零的賬戶,檢查當日余額是否結零
B.對于每日余額不為零的賬戶,檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動