多項選擇題對于國際匯入?yún)R款沖正業(yè)務(wù)，以下說法正確的是（）

A.系統(tǒng)僅支持賬戶入賬沖正功能，不支持現(xiàn)金解付的沖正，同時系統(tǒng)僅支持同一計息周期的解付沖正
B.已解付入賬的匯款如需進行沖正，須在沖正前電話與收付清算部聯(lián)系，并說明沖正原因、業(yè)務(wù)編號、匯款貨幣、金額等要素，待省行確認后再進行處理
C.當天營業(yè)結(jié)束前沖正機構(gòu)應(yīng)將沖正交易信息經(jīng)網(wǎng)點主任或部門主任簽發(fā)后郵件報備收付清算部
D.沖正后，前臺可馬上通過55472重新進行解付入賬操作


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1.多項選擇題對于風險等級定為“高風險”的客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強了解（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況

2.多項選擇題對于存有疑點的賬戶資料，如何進一步核查賬戶資料的真實性（）

A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相關(guān)信息
B.登錄質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機構(gòu)代碼證相關(guān)信息
C.電話咨詢，回訪或?qū)嵉夭樵L
D.向發(fā)證機關(guān)核實

3.多項選擇題對派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格方面管理要求包括（）。

A.在《派駐管理實施細則》規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)理基本任職條件基礎(chǔ)上，建立業(yè)務(wù)經(jīng)理準入、退出機制
B.完善業(yè)務(wù)經(jīng)理準入考試制度，業(yè)務(wù)經(jīng)理需通過相關(guān)考試方能上崗
C.通過定期組織資格認證及年審考試，來推動業(yè)務(wù)經(jīng)理保持勝任能力
D.對有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績效考核等級為C及以下的業(yè)務(wù)經(jīng)理，各行要啟動退出機制，取消其業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格

4.多項選擇題對個人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)代辦，應(yīng)遵從哪些內(nèi)控基本要求原則（）

A.了解并核實客戶的真實身份
B.客戶需主動申請并書面確認表達其真實申請意愿，同時簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過實體銀行卡相關(guān)敏感信息驗證
D.認證工具e-token的準確遞交和簽收

5.多項選擇題對個人網(wǎng)銀安全認證工具發(fā)放可采取哪些風險防控措施（包括但不限于）（）

A.授權(quán)人對發(fā)放的安全認證工具的序列號進行復核
B.要求客戶本人在柜臺當面領(lǐng)取，并提醒客戶核對收到的安全認證工具序號是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認證工具的用途，要求客戶保護好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機交易碼、動態(tài)口令等信息
D.客戶申請動態(tài)口令牌，必須強制開通手機交易碼服務(wù)