A.營業(yè)機構名稱
B.年度
C.日期
D.總冊數(shù)
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A.總行統(tǒng)一領導
B.總行集中管理
C.各分支行集中管理
D.無固定模式
A.雙人裝包
B.雙人雙鎖
C.封包傳遞
D.專人運送
E.當面點清
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
E.各分支行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.賬簿以及有關規(guī)定要求的
D.具有真實交易的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件
A.公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政等部門核實
E.其他可依法采取的措施
最新試題
客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
我國商業(yè)銀行目前風險管理的重點是資產(chǎn)風險管理。
銀行匯票可以背書轉讓，但余款不能自動退回。
商業(yè)銀行實施有條件授信時授信條件未落實或條件發(fā)生變更未重新決策的，不得實施授信。
行業(yè)初創(chuàng)階段，銀行對該類行業(yè)所做出的貸款主要集中于項目融資貸款和流動資金貸款兩種形式。
反映企業(yè)短期償債能力的財務指標有：流動比率、存貨周轉速度、應收帳款周轉速度及產(chǎn)權比率等。
GDP是衡量一國整體經(jīng)濟狀況的主要指標，GDP增長率是反映一定時期經(jīng)濟發(fā)展水平變化程度的動態(tài)指標。
一物一權原則是指在同一個物上只能成立一個所有權。
公允價值的計量允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突。
在眾多的商業(yè)銀行授信產(chǎn)品中，短期流動資金貸款用途最廣，同時也是風險最小的銀行產(chǎn)品。