A.經(jīng)濟(jì)狀況
B.經(jīng)營(yíng)狀況
C.經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營(yíng)狀況
D.生產(chǎn)狀況
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你可能感興趣的試題
A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊(cè)
B.不在注冊(cè)地開展實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.注冊(cè)地監(jiān)管當(dāng)局對(duì)在當(dāng)?shù)刈?cè)的離岸公司不實(shí)施或者很少實(shí)施監(jiān)管
D.以上均是
A.持卡上活期轉(zhuǎn)存1萬定期
B.當(dāng)日累計(jì)取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款
A.識(shí)別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
C.監(jiān)測(cè)分析交易情況
D.以上均是
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.單據(jù)
D.經(jīng)辦時(shí)錄像
A.最新章程
B.股東結(jié)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)范圍
D.高層人數(shù)
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）