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單項選擇題
金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)（）第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。
A.中國人民銀行
B.總行
C.外交部
D.安理會
單項選擇題
金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)（）根據(jù)安理會第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。
A.中國人民銀行
B.總行
C.外交部
D.安理會
單項選擇題
金融機構(gòu)認為客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于（）日由總部或者總部指定的一個機構(gòu)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行。
A.當
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
單項選擇題
金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收（）部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)安理會第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.金融監(jiān)管
D.總行
單項選擇題
中國人民銀行各分支機構(gòu)收到（）轉(zhuǎn)達發(fā)的外交部通知10個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機構(gòu)。
A.分行
B.支行
C.總行
D.人民銀行
單項選擇題
中國人民銀行各分支機構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達發(fā)的外交部通知（）個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機構(gòu)。
A.1
B.3
C.5
D.10
單項選擇題
查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，應(yīng)當經(jīng)（）或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準。調(diào)查人員違反規(guī)定程序的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。
A.法院
B.公安局
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會
單項選擇題
中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責中，錯誤的是（）。
A.按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機構(gòu)交換金融貿(mào)易相關(guān)信息和資料
B.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
C.制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
單項選擇題
檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。
A.1
B.2
C.3
D.4
單項選擇題
按照《金額機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，加強對跨境匯款業(yè)務(wù)全流程的反洗錢風險管理，需完整地登記相關(guān)匯款交易信息，對所登記的匯款人信息，金融機構(gòu)應(yīng)通過核對或都查看已留存的（）等合理途徑進行核實，確保信息的準確性。
A.客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B.情況說明
C.單位說明
D.交易憑證

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金融機構(gòu)自收到或應(yīng)當收到名單（），應(yīng)當完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷客戶是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)（）第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)（）根據(jù)安理會第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

金融機構(gòu)認為客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于（）日由總部或者總部指定的一個機構(gòu)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行。

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收（）部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)安理會第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

中國人民銀行各分支機構(gòu)收到（）轉(zhuǎn)達發(fā)的外交部通知10個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機構(gòu)。

中國人民銀行各分支機構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達發(fā)的外交部通知（）個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機構(gòu)。

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

金融機構(gòu)自收到或應(yīng)當收到名單（），應(yīng)當完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷客戶是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)（）第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)（）根據(jù)安理會第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

金融機構(gòu)認為客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于（）日由總部或者總部指定的一個機構(gòu)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行。

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收（）部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)安理會第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

中國人民銀行各分支機構(gòu)收到（）轉(zhuǎn)達發(fā)的外交部通知10個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機構(gòu)。

中國人民銀行各分支機構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達發(fā)的外交部通知（）個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機構(gòu)。

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。

金融機構(gòu)自收到或應(yīng)當收到名單（），應(yīng)當完善客戶身份識別制度，采取持續(xù)的客戶身份識別措施，判斷客戶是否屬于安理會有關(guān)決議名單范圍。

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)（）第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收金融監(jiān)管部門轉(zhuǎn)發(fā)（）根據(jù)安理會第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

金融機構(gòu)認為客戶屬于安理會有關(guān)決議名單范圍的，應(yīng)于（）日由總部或者總部指定的一個機構(gòu)將有關(guān)情況報告中國人民銀行總行。

金融機構(gòu)按照現(xiàn)有程序接收（）部門轉(zhuǎn)發(fā)外交部根據(jù)安理會第1267號和第1373號決議通知執(zhí)行個人、實體名單。

中國人民銀行各分支機構(gòu)收到（）轉(zhuǎn)達發(fā)的外交部通知10個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機構(gòu)。

中國人民銀行各分支機構(gòu)收到總行轉(zhuǎn)達發(fā)的外交部通知（）個工作日后，及時將外交部已通知執(zhí)行的有關(guān)情況告知轄內(nèi)金融機構(gòu)。

中國人民銀行依法履行的反洗錢監(jiān)督管理職責中，錯誤的是（）。

檢查人員少于（）人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。