A.參與制定保險業(yè)反洗錢政策、規(guī)劃、部門規(guī)章，配合國務院反洗錢行政主管部門對保險業(yè)實施反洗錢監(jiān)管
B.制定保險業(yè)反洗錢監(jiān)管制度，對保險業(yè)市場準入提出反洗錢要求，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
C.參加反洗錢監(jiān)管合作，組織開展反洗錢培訓宣傳
D.協(xié)助司法機關調(diào)查處理涉嫌洗錢案件
E.其他依法履行的反洗錢職責
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A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
A.嚴重侵害投保人、被保險人或者受益人的合法權益
B.利用保險業(yè)務進行非法集資、傳銷或者洗錢等非法活動
C.進行銷售誤導，損害消費者利益的
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他需要報告的行為
A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
C.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢內(nèi)控制度
A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件
D.國家公務員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
E.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件
A.負責人
B.代理人
C.被代理人
D.監(jiān)護人
最新試題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。
保險機構應定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構，反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
保險機構洗錢風險的內(nèi)部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產(chǎn)品和服務自帶的風險。
金融機構反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。