A.聚眾沖擊、圍攻銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
B.內(nèi)部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.盜竊、出賣、泄露或丟失涉密資料，可能造成經(jīng)濟(jì)秩序混亂
D.高級管理人員被綁架或被限制人身自由，叛逃、失蹤或非正常死亡
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A.是否將流動資金/固定資產(chǎn)貸款用于固定資產(chǎn)投資/日常資金周轉(zhuǎn)
B.是否將貸款用于歸還其他債務(wù)或轉(zhuǎn)借他處
C.是否將貸款用于其他經(jīng)營性投資
D.是否將貸款資金長期閑置
A.金額
B.日期
C.頻率
D.流向
A.存單掛失
B.存折掛失
C.密碼掛失
D.印單（預(yù)留印鑒）掛失
A.個人繳存房貸賬戶
B.社?；?br />
C.住房基金
D.財政預(yù)算外資金
A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔(dān)保
C.誰的錢進(jìn)誰的賬，由誰支配
D.銀行不墊款
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在初步確認(rèn)案件的同時，應(yīng)當(dāng)立即按照規(guī)定成立專案組，負(fù)責(zé)案件調(diào)查工作。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對計算機(jī)信息系統(tǒng)實(shí)施有效的用戶管理和密碼（口令）管理，員工之間嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓用戶名或權(quán)限卡。
在案件責(zé)任追究上失之于寬，不僅起不到懲前毖后的作用，反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
工商行政管理機(jī)關(guān)可以依法查詢單位和個人的銀行存款情況。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實(shí)施。
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息，受理機(jī)關(guān)應(yīng)按案件進(jìn)行統(tǒng)計。
案件風(fēng)險信息報送的涉案金額和風(fēng)險金額以上報時了解的金額為準(zhǔn)。
案件風(fēng)險信息在確認(rèn)為案件之前要納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)。
銀行從業(yè)人員在執(zhí)行上級指令中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為，或可能導(dǎo)致風(fēng)險時，應(yīng)立即上報或越級報告。
內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位，由這些部門的全體人員參與，任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。