多項選擇題如預(yù)留印鑒非營業(yè)執(zhí)照上注明的法人時,應(yīng)要求單位應(yīng)出具授權(quán)書或董事會決議,其中必須注明哪些事項?()

A.更換原因
B.授權(quán)范圍
C.被授權(quán)人及其簽字樣本
D.授權(quán)人及簽字樣本


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4.多項選擇題銀行業(yè)案件主要集中的六個領(lǐng)域包括:()

A.授權(quán)卡(柜員卡)
B.監(jiān)控檢查
C.空白憑證
D.金庫尾箱

5.多項選擇題銀監(jiān)會防范操作風險十個聯(lián)動包括:()

A.業(yè)務(wù)卡證章管理與行政章管理聯(lián)動
B.重要崗位強制休假與崗位審計聯(lián)動
C.定期內(nèi)部對賬與經(jīng)常性外部對賬聯(lián)動
D.查案、破案與處分適時、到位的雙重考核制度建設(shè)聯(lián)動

最新試題

房地產(chǎn)企業(yè)存款賬戶經(jīng)常發(fā)生整收零付或零收整付,且金額大致相當,可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。

題型:判斷題

個人客戶經(jīng)理應(yīng)面向市場,上門為客戶辦理存、取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個人客戶新開存折戶時,銀行應(yīng)根據(jù)其特點,主動為其加辦銀行卡。

題型:判斷題

案件風險信息經(jīng)調(diào)查確認為案件的,或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構(gòu)總部未經(jīng)報送案件風險信息直接確認為案件的應(yīng)按規(guī)定向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件信息確認報告》。

題型:判斷題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定,如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)在發(fā)生案件、進行風險排查之后,仍然發(fā)生同類同質(zhì)案件,則案件責任追究與整改項考評結(jié)果為不合格。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)在初步確認案件的同時,應(yīng)當立即按照規(guī)定成立專案組,負責案件調(diào)查工作。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機構(gòu)必須建立重要崗位員工輪崗制度,此制度應(yīng)作為銀行的基本內(nèi)控制度,無需向監(jiān)管部門進行報備。

題型:判斷題

對未達賬和賬款差錯,要及時返回原崗工作人員進行查核工作。

題型:判斷題

為維持與企業(yè)的合作關(guān)系,必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。

題型:判斷題

在案件責任追究上失之于寬,不僅起不到懲前毖后的作用,反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。

題型:判斷題