A.利用金融業(yè)務(wù)洗錢(qián)，包括廣泛使用各類銀行業(yè)務(wù)掩飾隱瞞贓款，部分案件還涉及證券、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。如利用電匯、銀行卡、網(wǎng)上銀行等金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移贓款；利用關(guān)系密切人密名義開(kāi)立賬戶，將贓款分散轉(zhuǎn)移；將贓款用于購(gòu)買(mǎi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的各類理財(cái)產(chǎn)品等
B.投資入股公司洗錢(qián)，包括本人在利益相關(guān)公司入"干股"或匿名持股，利用近親屬或密切關(guān)系人持有利益相關(guān)公司股份等
C.通過(guò)購(gòu)買(mǎi)或持有不動(dòng)產(chǎn)洗錢(qián)，包括以本人名義持有外地房產(chǎn)、實(shí)際占有和使用他人房產(chǎn)、低價(jià)購(gòu)買(mǎi)或高價(jià)出售房產(chǎn)賺取差價(jià)等
D.利用現(xiàn)金掩飾隱瞞贓款，如直接收受和使用現(xiàn)金，或收受現(xiàn)金并隱蔽保存
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A.從公司名稱看，公司名稱中多帶有投資咨詢、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、科技發(fā)展、養(yǎng)老保險(xiǎn)、交易所、基金管理、股權(quán)投資、金融服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)等字眼，公司名稱多顯得高端前沿，較為吸引眼球
B.多家公司注冊(cè)時(shí)間或開(kāi)戶時(shí)間較為集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股東、實(shí)際控制人、受益所有人、聯(lián)系人（授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員）相同或存在交叉
C.在媒體、網(wǎng)站、推介會(huì)上公開(kāi)宣傳某項(xiàng)目或產(chǎn)品低風(fēng)險(xiǎn)、高收益，以低門(mén)檻為由誘惑社會(huì)公眾參與
D.公司對(duì)外虛假宣傳項(xiàng)目與銀行合作或接受銀行資金監(jiān)管，托管等
A.單筆消費(fèi)金額較大，與商戶正常銷售的商品交割差距較大，消費(fèi)總額等于或接近信用卡限額
B.臨近信用卡最遲還款日還款，賬單日后1日至3日內(nèi)再次滿額消費(fèi)，以最大限度利用免息期
C.短期內(nèi)在距離較遠(yuǎn)的商戶消費(fèi)，有時(shí)甚至出現(xiàn)短期異地消費(fèi)現(xiàn)象，與正常消費(fèi)習(xí)慣不符
D.賬戶資金來(lái)源主要為商戶、非銀行支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入款項(xiàng)
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。