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多項(xiàng)選擇題反洗錢協(xié)查義務(wù)包括（）。

A.按要求向調(diào)查人員說明有關(guān)情況
B.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
C.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料

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1.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，包括但不限于（）。

A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對(duì)客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單

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2.多項(xiàng)選擇題如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。

A.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
B.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中

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3.多項(xiàng)選擇題在對(duì)公客戶身份識(shí)別工作中應(yīng)遵循的基本原則為（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.持續(xù)識(shí)別
C.保密原則

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4.多項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

A.不得提供金融服務(wù)
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)

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5.多項(xiàng)選擇題對(duì)公反洗錢業(yè)務(wù)中，對(duì)公客戶包括：（）。

A.個(gè)體工商戶
B.其他組織
C.自然人

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