A.不得提供金融服務(wù)
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風(fēng)險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)
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A.個體工商戶
B.其他組織
C.自然人
A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
A.對公客戶賬戶與其法人代表、財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.需登記銀行《詢證函》的受理日期、單位名稱、賬號、業(yè)務(wù)種類、處理日期、對應(yīng)的收費傳票號碼等內(nèi)容
B.《柜面重要事項登記簿》需柜面經(jīng)理簽章
C.《柜面重要事項登記簿》需內(nèi)勤行長簽章
A.被審計單位必須在銀行《詢證函》上加蓋企業(yè)預(yù)留銀行印鑒，銀行應(yīng)核對一致，辦理企業(yè)注冊驗資詢證業(yè)
B.銀行《詢證函》必須以被審計單位名義發(fā)出
C.銀行《詢證函》中需要詢證的數(shù)據(jù)必須明確具體，符合結(jié)算憑證填寫的基本規(guī)定，沒有填寫內(nèi)容的空格要用斜線劃去
D.銀行《詢證函》中必須注明審計單位的具體名稱和聯(lián)系方式
最新試題
目前超級柜臺卡折存款業(yè)務(wù)支持登錄模式，客戶可以連續(xù)辦理。
在新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務(wù)時，在后臺身份審核通過后，會顯示客戶證件下所有借記卡信息，可辦理銷戶業(yè)務(wù)的賬戶為可選狀態(tài)，不可辦理銷戶業(yè)務(wù)的賬戶顯灰為不可選狀態(tài)。
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺開通個人消息服務(wù)，必須簽約電子銀行服務(wù)。
通過超級柜臺辦理行內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將對收款方信息進行戶名、涉恐、涉案、客戶等級等信息進行檢驗，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應(yīng)提示信息并退出交易。
新一代超級柜臺用戶、普通柜臺柜員和普通柜臺+超級柜臺柜員用戶的柜員類型可以賦予超級柜臺的崗位。其中普通柜臺柜員類型和普通柜臺+超級柜臺柜臺類型的區(qū)別在于普通柜臺+超級柜臺柜員用戶除跟普通柜臺柜員類型的用戶一樣外，同時還能辦理舊系統(tǒng)超級柜臺集中作業(yè)系統(tǒng)的對公業(yè)務(wù)。
超級柜臺現(xiàn)金業(yè)務(wù)取消了身份自動審核，所有業(yè)務(wù)審核均為后臺人工審核。
超級柜臺上，客戶選擇的是定額存款時，累計存款金額達到定額金額或設(shè)備鈔箱已滿、存款卡鈔時停止驗鈔。
超級柜臺現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)可以在存款界面和交易完成界面聯(lián)動查詢賬戶余額。
超級柜臺現(xiàn)金票據(jù)一體機與2017款立式設(shè)備均使用新一代超級柜臺系統(tǒng)。
超級柜臺的清機、加鈔需現(xiàn)金管理崗在現(xiàn)金管理界面中完成，參考自助設(shè)備清機加配鈔流程。