A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對(duì)客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確保客戶信息及其洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
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A.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
B.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.持續(xù)識(shí)別
C.保密原則
A.不得提供金融服務(wù)
B.篩查制裁名單
C.評(píng)估并確定客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.對(duì)于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)
A.個(gè)體工商戶
B.其他組織
C.自然人
A.個(gè)人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時(shí)規(guī)避大額限定，累計(jì)交易金額巨大，明顯有別于當(dāng)?shù)貍€(gè)人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
最新試題
為了貫徹落實(shí)人民銀行大額預(yù)約管理，如果取款金額超過單筆大額預(yù)約金額或者累計(jì)大額預(yù)約金額，系統(tǒng)會(huì)詢問客戶是否做過預(yù)約，前端服務(wù)崗人員也要在授權(quán)界面指紋確認(rèn)取鈔。
超級(jí)柜臺(tái)現(xiàn)金業(yè)務(wù)取消了身份自動(dòng)審核，所有業(yè)務(wù)審核均為后臺(tái)人工審核。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)在設(shè)備端清點(diǎn)憑證時(shí)，需由復(fù)核人員進(jìn)行指紋校驗(yàn)完成雙人清點(diǎn)。
超級(jí)柜臺(tái)上，客戶選擇的是定額存款時(shí)，累計(jì)存款金額達(dá)到定額金額或設(shè)備鈔箱已滿、存款卡鈔時(shí)停止驗(yàn)鈔。
超級(jí)柜臺(tái)存折存取款，業(yè)務(wù)結(jié)束后需要客戶自行點(diǎn)擊補(bǔ)登折APP進(jìn)行補(bǔ)登。
通過新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)辦理“我要轉(zhuǎn)賬”業(yè)務(wù)，客戶選擇“行內(nèi)轉(zhuǎn)賬”和“行外轉(zhuǎn)賬”下的“常用收款人”，所反顯的收款人信息一樣。
出于安全性考慮，超級(jí)柜臺(tái)卡折存款業(yè)務(wù)不支持登錄模式。
超級(jí)柜臺(tái)上客戶可以在現(xiàn)金業(yè)務(wù)辦理完成后查詢冠字號(hào)碼。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)對(duì)需后臺(tái)身份審核的業(yè)務(wù)需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺(tái)身份審核。
目前超級(jí)柜臺(tái)卡折存款業(yè)務(wù)只支持持卡人本人辦理業(yè)務(wù)，不支持代理。