A.日常消費
B.繳納公共事業(yè)費
C.向支付賬戶充值
D.移動支付
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A.本銀行柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.手機銀行
D.智能柜員機
A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機構開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機構新開立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機構的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機構重新開立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機構新開立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機構開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機構新開立金融賬戶
A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.國家稅務總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但機構注冊地址或實際經(jīng)營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊地址或實際經(jīng)營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機構聲明不屬于消極非金融機構，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的
E.其他存在明顯矛盾情形的
A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號碼，且沒有我國境內電話號碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉賬的指令
最新試題
柜面業(yè)務統(tǒng)一授權，是指為了防控業(yè)務風險。
手機號碼核查申請，提交要素：（）、（）、證件類型、（）或工商注冊號、操作員姓名等。
資金清算賬戶日終自動對賬。
營業(yè)機構領取重要空白憑證，應先通過“憑證出入庫預約”交易進行預約，確定領取憑證的（）。
以下印章，哪些運營業(yè)務專用印章有電子印章：（）。
收繳機構應對收繳的假幣實物進行單獨保管，并在系統(tǒng)中進行登記。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機號碼核查結果不一致或異常情況，可通過（）等方式進行再次核實，確認客戶預留手機號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關聯(lián)系人本人使用的號碼。
經(jīng)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)核查，核查結果顯示企業(yè)登記狀態(tài)、企業(yè)納稅人狀態(tài)為“注銷”；的企業(yè)，不應當拒絕開戶。
法人行社應當建立健全企業(yè)銀行結算賬戶業(yè)務內控合規(guī)制度，實行業(yè)務管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現(xiàn)賬戶業(yè)務的全流程監(jiān)控與管理。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務類型是（）。