A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機構(gòu)新開立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機構(gòu)的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機構(gòu)重新開立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機構(gòu)新開立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機構(gòu)新開立金融賬戶
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A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.國家稅務(wù)總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行
A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但機構(gòu)注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機構(gòu)聲明不屬于消極非金融機構(gòu)，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實施金融賬戶涉稅信息自動交換標準的
E.其他存在明顯矛盾情形的
A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令
A.誠實信用
B.真實及時
C.謹慎勤勉
D.準確完整
A.存款機構(gòu)
B.托管機構(gòu)
C.投資機構(gòu)
D.特定的保險機構(gòu)及其分支機構(gòu)
最新試題
教育儲蓄存款中途如有漏存，應(yīng)在次月補齊，連續(xù)漏存2次視為違約。
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支取（）。
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有（）。
法人單位在收到重要空白憑證時，應(yīng)雙人驗收檢查。
授權(quán)員掉線，需要（）對授權(quán)員進行強制簽退。
大額即時轉(zhuǎn)賬來賬，批處理業(yè)務(wù)，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。
存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。
法人行社應(yīng)當建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實行業(yè)務(wù)管理、運營管理、風險管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機制，做好賬戶審核、動態(tài)復(fù)核、對賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。
微信銀行、手機銀行預(yù)約服務(wù)功能，客戶自主填寫開戶申請，至柜面經(jīng)柜員確認后，打印開戶申請書。