多項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警旨在及時(shí)（）違規(guī)操作和異常交易，規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作，提高對(duì)柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，防范柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.監(jiān)測(cè)預(yù)警
B.核查
C.控制
D.監(jiān)督


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的，Ⅲ類戶可以辦理（）等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

2.多項(xiàng)選擇題經(jīng)銀行柜面、自助設(shè)備加以銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的，Ⅱ類戶可以辦理（）等業(yè)務(wù)

A.存取現(xiàn)金
B.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
C.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
D.限額消費(fèi)和繳費(fèi)

5.多項(xiàng)選擇題依據(jù)《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中對(duì)新開賬戶的定義，以下屬于新開賬戶的是：（）

A.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在另一法人機(jī)構(gòu)新開立金融賬戶
B.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已撤銷其在某法人機(jī)構(gòu)的全部賬戶，但在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)重新開立的金融賬戶
C.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前沒有任何金融賬戶，在2017年7月1日（含）后在某法人機(jī)構(gòu)新開立的金融賬戶
D.賬戶持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人機(jī)構(gòu)開立金融賬戶仍未銷戶，在2017年7月1日（含）后在同一法人機(jī)構(gòu)新開立金融賬戶

最新試題

當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動(dòng)或手機(jī)號(hào)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)預(yù)警管理者，由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。

題型：判斷題

無(wú)論柜員還是業(yè)務(wù)主管對(duì)日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

題型：判斷題

柜面系統(tǒng)切換本地授權(quán)后清算中心授權(quán)業(yè)務(wù)由法人行社管理員授權(quán)。

題型：判斷題

存款證明補(bǔ)打分為正常補(bǔ)打和損壞補(bǔ)打。其中，損壞補(bǔ)打適用于存款證明破損或者丟失的補(bǔ)打。

題型：判斷題

現(xiàn)金尾箱分為以下哪兩項(xiàng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制，做好賬戶審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核、對(duì)賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實(shí)現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

題型：多項(xiàng)選擇題

資金清算賬戶不允許透支。

題型：判斷題

客戶因印鑒遺失或損壞需要更換預(yù)留印鑒的，需要向開戶銀行提供司法部門的證明等相關(guān)證明文件：如司法收回舊公章的收條或報(bào)案回執(zhí)或遺失聲明作廢的報(bào)紙?jiān)?、?fù)印件。

題型：判斷題

存款證明涉及的業(yè)務(wù)憑證包括：（）。

題型：多項(xiàng)選擇題