單項(xiàng)選擇題大額交易報(bào)告的采集和報(bào)告工作以總行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為主，人工處理為輔。應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報(bào)告。

A.15
B.10
C.5
D.3


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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作，確保完整登記客戶信息資料及與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系前的背景分析工作。

A.“審慎性”原則
B.“合規(guī)履職”原則
C.“認(rèn)真調(diào)查”原則
D.“了解你的客戶”原則

2.單項(xiàng)選擇題交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）

A.合并報(bào)一份報(bào)告
B.分別提交兩份大額交易報(bào)告
C.請(qǐng)示人行

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應(yīng)當(dāng)（）

A.僅報(bào)大額交易報(bào)告
B.分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
C.僅報(bào)交易可疑報(bào)告
D.請(qǐng)示人行