判斷題接收柜員已掛靠正常庫箱的僅能進(jìn)行代保管移交,交接雙方只在系統(tǒng)中進(jìn)行庫箱移交,無需清點(diǎn)尾箱實(shí)物。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對以下哪些資產(chǎn)采取凍結(jié)措施()。

A.發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產(chǎn)
B.對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施,但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的
C.涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,收取的被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,因受償債權(quán)收取的款項

4.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知》要求,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全并有效實(shí)施受益所有人身份識別制度。以下說法正確的是()。

A.將受益所有人身份識別的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程,作為完整有效的客戶身份識別制度一項重要內(nèi)容,并在實(shí)施過程中不斷完善。
B.根據(jù)非自然人客戶風(fēng)險狀況和本機(jī)構(gòu)合規(guī)管理需要,可以執(zhí)行比監(jiān)管規(guī)定稍為簡化的受益所有人身份識別標(biāo)準(zhǔn)。
C.在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時以及業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)開展客戶身份識別的,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時開展受益所有人身份識別工作。
D.加強(qiáng)受益所有人身份識別工作與客戶分類管理、交易監(jiān)測分析、反洗錢名單監(jiān)控等工作的有效銜接。

最新試題

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ),是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。()

題型:判斷題

山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報現(xiàn)金流量表。()

題型:判斷題

因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。()

題型:判斷題

清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織,按照特定的規(guī)則,完成支付指令的交換,并計算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。()

題型:判斷題

財務(wù)開支有權(quán)審批人對低于其審批權(quán)限最高限額的財務(wù)支出,均有權(quán)審批。()

題型:判斷題

為提高員工工作積極性,某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費(fèi)用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵,該種做法是正確的。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。()

題型:判斷題

某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損,將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算,這種做法是正確的。()

題型:判斷題

賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn),不僅導(dǎo)致會計信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。()

題型:判斷題

固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。()

題型:判斷題