A.負責人查庫
B.主管查庫
C.行內(nèi)其他部門查庫
D.外部查庫
E.稽核查庫
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A.區(qū)域運營總經(jīng)理必須進行核查，運營主管可視情況參加
B.運營主管必須進行核查，區(qū)域運營總經(jīng)理可視情況參加
C.區(qū)域運營總經(jīng)理和運營主管必須同時參與核查
柜面辦理社?？ㄊ状紊觐I的操作步驟為（）。
①核實客戶身份，聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
②省卡系統(tǒng)辦理個人申請
③省卡系統(tǒng)辦理“一人一卡”清理
④上傳客戶照片或填寫照片回執(zhí)號碼
A.①②③④
B.①③②④
C.①③④②
A.填寫《盡職調(diào)查表》且支行零售分管行長審批通過方可辦理
B.需經(jīng)辦及當班主管雙人復核開立用途，理由合理方可辦理
C.需經(jīng)辦及運營主管雙人復核開立用途，理由合理方可辦理
D.經(jīng)辦需審核開立用途，理由合理方可辦理
A.任務下發(fā)后T+7日內(nèi)完成高風險客戶風險等級的人工復評
B.任務下發(fā)后T+5日內(nèi)完成高風險客戶風險等級的人工復評
C.任務下發(fā)后T+3日內(nèi)完成高風險客戶風險等級的人工復評
D.任務下發(fā)后T+1日內(nèi)完成高風險客戶風險等級的人工復評
A.月
B.季
C.年
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
客戶類核算種類是由（）構成。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。