中國銀行合規(guī)考試章節(jié)練習(xí)(2019.09.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（）自起施行。

2 《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

3 居民、非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日（）取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的，屬于可疑外匯非現(xiàn)金交易；

4 除了客戶滿意度調(diào)查外，銀行還可以通過（）途徑獲取客戶反饋。

5 男士頭發(fā)應(yīng)做到（）。

6 暴躁型問題客戶脾氣暴躁，態(tài)度強(qiáng)硬，有時甚至傲慢，說話時帶命令口吻，容易引起爭吵。所以在處理暴躁型客戶的投訴時應(yīng)（）

7 服務(wù)態(tài)度是銀行聯(lián)系客戶的“紐帶”，（）是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的保證。

8 針對重點(diǎn)客戶的差異化服務(wù)主要由（）完成。

9.判斷題著裝的時間原則要求男士根據(jù)時間而變換著裝，而女士只要一套正裝就可以了。（）

10 影響客戶忠誠的因素主要有（）、交易成本、各種關(guān)系利益人的互動和社會情感承諾。