銀行柜員考試反洗錢規(guī)定多項選擇題每日一練(2019.03.27)

來源：考試資料網

1 金融機構應當按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。

2 金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。

3 反洗錢法所稱金融機構，是指依法設立的從事金融業(yè)務的（）以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構。

4 金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（）。

5 金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分：（）。