保險高管考試(產(chǎn)險類)反洗錢與保險公司反洗錢工作管理辦法多項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融機構(gòu)等承擔反洗錢義務(wù)的機構(gòu)報送的交易報告包括哪兩類。（）

2 中國人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預約的標準為（）。

3 存款人開立什么賬戶實行核準制度，經(jīng)中國人民銀行核準后有開戶行核發(fā)開戶許可證（）。

4 不得作為實名證件使用的有（）。

5 中國保監(jiān)會派出機構(gòu)在中國保監(jiān)會授權(quán)范圍內(nèi)，依法履行下列哪些（）反洗錢職責。