反洗錢考試反洗錢客戶身份識別單項選擇題每日一練(2020.07.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息（）

2 超國家實體客戶，包括聯(lián)合國、世界銀行、國際貨幣基金組織、歐洲復興開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行等有充分理由證明與洗錢和恐怖組織無關(guān)的國際組織客戶應認定為（）客戶。

3 重大洗錢案件中有地區(qū)影響是指涉案范圍覆蓋（）個以上省、自治區(qū)、直轄市，或者被省級媒體報道的案件。

4 被查單位對反洗錢《現(xiàn)場檢查意見告知書》有異議的，應當在收到《現(xiàn)場檢查意見告知書》之日起（）內(nèi)向發(fā)出《現(xiàn)場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)提出陳述、申辯意見。

5 當日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值（）萬美元以上的屬于大額外匯資金交易。