單項選擇題在征得被冒用戶名人同意后，銀行可以對該冒名賬戶進行銷戶，賬戶余額轉給（）

A.被冒名人賬戶下
B.長款掛帳戶
C.273久懸專戶
D.營業(yè)外收入


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1.單項選擇題發(fā)現(xiàn)或收到被冒用身份的個人聲明，并確認賬戶為假名或者虛假代理開戶的，應什么時間對該賬戶進行什么設置（）

A.立即、只收不付
B.立即、不收不付
C.當日、只收不付
D.當日、不收不付

2.單項選擇題朝鮮籍客戶能否在中信銀行辦理個人開戶業(yè)務（）

A.可以在柜臺但不能在智慧柜臺開戶
B.可以在智慧柜臺但不能在柜臺開戶
C.都不能
D.不能，如確需開戶的事前報分行零售部審批后方可開戶
E.不能，如確需開戶的事前報分行運營部審批后方可開戶

3.單項選擇題個人賬戶盡職調(diào)查可以不提供稅收居民身份聲明文件的有（）

A.僅持由中國境內(nèi)軍隊、武警部隊簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警
B.持由中國境內(nèi)軍隊、武警部隊簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警，同時必須提供軍人保障卡或所在單位尚未領取居民身份證的證明材料
C.持居民身份證的軍隊軍人、武警部隊武警
D.公安人員

4.多項選擇題關于中信銀行為客戶辦理人民幣非結算性同業(yè)存款相關業(yè)務的操作要求，以下說法正確的是（）。

A.在辦理開戶業(yè)務前，需在同業(yè)業(yè)務系統(tǒng)中逐筆發(fā)起業(yè)務上報，由總行金融同業(yè)部進行審批
B.若客戶已在同一一級分行轄內(nèi)開立人民幣同業(yè)存放賬戶，且客戶信息未發(fā)生變更、開戶資料仍在有效期內(nèi)的，經(jīng)營單位可在核實交易對手開戶意愿無誤后共用原開戶資料
C.對于為銀行類金融機構開立的，資金到期后允許非原路劃回，但必須獲得總行書面批復，并在與客戶簽署的協(xié)議中明確有關劃款路徑的條款
D.對于為非銀行類金融機構（財務公司除外）開立的，資金劃回路徑必須與資金劃入時一致，不允許非原路劃回

5.多項選擇題對于申請到期時按非原路徑返回的方式進行解付的銀行類金融機構同業(yè)定期存款，以下管理要求正確的是（）。

A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風險管理部門等第三方部門，通過盡職調(diào)查核實客戶訴求的真實性和合理性
B.要求由分行運營管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務部門指令，通過大額支付系統(tǒng)向來款銀行發(fā)送報文，逐筆核實回款路徑的真實性
C.要求由分行通過電子公文形式報總行審批，由總行金融同業(yè)部會簽總行運營管理部同意后，以部門發(fā)文形式進行批復，并抄送分行運營管理部
D.要求與客戶簽署協(xié)議時，根據(jù)總行批復要求明確有關劃款路徑的條款，到期解付時由賬務處理部門核對協(xié)議中簽訂的回款賬號、戶名與總行批復一致后，方可劃款