單項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)或收到被冒用身份的個(gè)人聲明,并確認(rèn)賬戶(hù)為假名或者虛假代理開(kāi)戶(hù)的,應(yīng)什么時(shí)間對(duì)該賬戶(hù)進(jìn)行什么設(shè)置()

A.立即、只收不付
B.立即、不收不付
C.當(dāng)日、只收不付
D.當(dāng)日、不收不付


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1.單項(xiàng)選擇題朝鮮籍客戶(hù)能否在中信銀行辦理個(gè)人開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)()

A.可以在柜臺(tái)但不能在智慧柜臺(tái)開(kāi)戶(hù)
B.可以在智慧柜臺(tái)但不能在柜臺(tái)開(kāi)戶(hù)
C.都不能
D.不能,如確需開(kāi)戶(hù)的事前報(bào)分行零售部審批后方可開(kāi)戶(hù)
E.不能,如確需開(kāi)戶(hù)的事前報(bào)分行運(yùn)營(yíng)部審批后方可開(kāi)戶(hù)

2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人賬戶(hù)盡職調(diào)查可以不提供稅收居民身份聲明文件的有()

A.僅持由中國(guó)境內(nèi)軍隊(duì)、武警部隊(duì)簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警
B.持由中國(guó)境內(nèi)軍隊(duì)、武警部隊(duì)簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警,同時(shí)必須提供軍人保障卡或所在單位尚未領(lǐng)取居民身份證的證明材料
C.持居民身份證的軍隊(duì)軍人、武警部隊(duì)武警
D.公安人員

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于中信銀行為客戶(hù)辦理人民幣非結(jié)算性同業(yè)存款相關(guān)業(yè)務(wù)的操作要求,以下說(shuō)法正確的是()。

A.在辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)前,需在同業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中逐筆發(fā)起業(yè)務(wù)上報(bào),由總行金融同業(yè)部進(jìn)行審批
B.若客戶(hù)已在同一一級(jí)分行轄內(nèi)開(kāi)立人民幣同業(yè)存放賬戶(hù),且客戶(hù)信息未發(fā)生變更、開(kāi)戶(hù)資料仍在有效期內(nèi)的,經(jīng)營(yíng)單位可在核實(shí)交易對(duì)手開(kāi)戶(hù)意愿無(wú)誤后共用原開(kāi)戶(hù)資料
C.對(duì)于為銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的,資金到期后允許非原路劃回,但必須獲得總行書(shū)面批復(fù),并在與客戶(hù)簽署的協(xié)議中明確有關(guān)劃款路徑的條款
D.對(duì)于為非銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)(財(cái)務(wù)公司除外)開(kāi)立的,資金劃回路徑必須與資金劃入時(shí)一致,不允許非原路劃回

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于申請(qǐng)到期時(shí)按非原路徑返回的方式進(jìn)行解付的銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)同業(yè)定期存款,以下管理要求正確的是()。

A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)等第三方部門(mén),通過(guò)盡職調(diào)查核實(shí)客戶(hù)訴求的真實(shí)性和合理性
B.要求由分行運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)指令,通過(guò)大額支付系統(tǒng)向來(lái)款銀行發(fā)送報(bào)文,逐筆核實(shí)回款路徑的真實(shí)性
C.要求由分行通過(guò)電子公文形式報(bào)總行審批,由總行金融同業(yè)部會(huì)簽總行運(yùn)營(yíng)管理部同意后,以部門(mén)發(fā)文形式進(jìn)行批復(fù),并抄送分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.要求與客戶(hù)簽署協(xié)議時(shí),根據(jù)總行批復(fù)要求明確有關(guān)劃款路徑的條款,到期解付時(shí)由賬務(wù)處理部門(mén)核對(duì)協(xié)議中簽訂的回款賬號(hào)、戶(hù)名與總行批復(fù)一致后,方可劃款

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于采用他行轉(zhuǎn)開(kāi)方式開(kāi)立同業(yè)定期存款賬戶(hù)的資金轉(zhuǎn)入要求,以下說(shuō)法正確的是()。

A.要求在開(kāi)戶(hù)前將資金轉(zhuǎn)入中信銀行“其他應(yīng)付款”科目下指定內(nèi)部賬戶(hù)
B.原則上要求通過(guò)他行同名賬戶(hù)將存款資金轉(zhuǎn)入中信銀行
C.對(duì)于無(wú)法通過(guò)他行同名賬戶(hù)轉(zhuǎn)入中信銀行的,要求在協(xié)議中明確來(lái)款路徑及定期存款賬戶(hù)擬開(kāi)戶(hù)戶(hù)名
D.要求擬開(kāi)戶(hù)戶(hù)名與來(lái)款路徑中的收款人名稱(chēng)一致

最新試題

由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

交接完成后,在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下,接交人應(yīng)于()個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作,其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為()

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運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類(lèi)交接內(nèi)容包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行1類(lèi)賬戶(hù)()

題型:多項(xiàng)選擇題

每年(),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)單位待轉(zhuǎn)睡眠戶(hù)進(jìn)行批量結(jié)息,并將本息款項(xiàng)批量轉(zhuǎn)入分行賬務(wù)中心“其他應(yīng)付及暫收款項(xiàng)-睡眠戶(hù)款項(xiàng)”科目核算。

題型:多項(xiàng)選擇題

上門(mén)服務(wù)人員通過(guò)MPP拍攝并上傳()資料。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn),()

題型:多項(xiàng)選擇題

由()下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書(shū)》至本人,并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括()等內(nèi)容?

題型:多項(xiàng)選擇題