單項選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應(yīng)于交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報送。
A.3
B.5
C.7
D.10
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1.單項選擇題總行及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點可疑交易報告工作情況（）機(jī)制，定期對識別、分析、報送工作進(jìn)行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報漏報的重點可疑交易。
A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測
2.單項選擇題根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報告操作規(guī)程》規(guī)定，總行及各分支機(jī)構(gòu)（）作為重點可疑交易的主報告人。
A.反洗錢分管領(lǐng)導(dǎo)
B.反洗錢管理部門負(fù)責(zé)人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報告員
最新試題
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
題型：多項選擇題
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄（）
題型：多項選擇題
通過柜面受理銀行賬戶開戶申請的，銀行可為開戶申請人（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務(wù)。
題型：多項選擇題
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務(wù)。
題型：多項選擇題
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
題型：多項選擇題
受理資信證明業(yè)務(wù)申請時，應(yīng)要求客戶提交（）
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
題型：多項選擇題