A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.國庫資金借記劃撥賬戶
E.國庫資金國債兌付借記劃撥業(yè)務(wù)
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A.需按發(fā)鈔年份分開。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內(nèi)的十把均需由同一人清點蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章（條形章）以及個人名章。
A.看清
B.點準(zhǔn)
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚
A.不配合客戶身份識別
B.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開戶
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動的
A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證。
D.定居國外的中國公民為中國護(hù)照。
E.外國公民為護(hù)照或外國人永久居留身份證（外國邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。
A.活期結(jié)算存折
B.互聯(lián)網(wǎng)賬戶
C.聯(lián)名結(jié)算賬戶
D.個人支票戶
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限