多項選擇題反洗錢涉密電子文檔應定期（）

A、檢查
B、備份
C、銷毀
D、刪除


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1.多項選擇題反洗錢保密內(nèi)容包括（）

A、客戶身份資料和交易信息
B、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息
C、反洗錢報告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料

2.多項選擇題客戶洗錢風險等級劃分應遵循（）原則

A、了解你的客戶原則
B、謹慎評估原則
C、協(xié)調(diào)配合原則
D、動態(tài)管理原則

3.多項選擇題反洗錢宣傳活動應以（）為重點

A、對外宣傳
B、對內(nèi)宣傳
C、對內(nèi)培訓
D、對外培訓

4.多項選擇題發(fā)現(xiàn)或懷疑客戶以及其交易對手與（）公布恐怖組織、恐怖分子名單相關的，應當立即提交可疑交易報告。

A、國務院有關部門、機構(gòu)
B、司法機關
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局