多項選擇題在對特定非金融行業(yè)的反洗錢監(jiān)管方面,中國人民銀行會同國務院有關部門可以制定()

A.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍
B.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的審批制度
C.特定非金融機構應履行的反洗錢義務
D.對特定非金融機構開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構進行現(xiàn)場檢查的具體辦法


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1.多項選擇題我國金融業(yè)反洗錢法律制度由哪些內容組成的?()

A.《刑法》關于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

2.多項選擇題中國反洗錢檢測中心的樞紐作用表現(xiàn)在()

A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求

3.多項選擇題金融情報機構的義務包括()

A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術支持
C.金融情報機構的信息反饋
D.向國家提交年度報告

4.多項選擇題金融情報機構的權利包括()

A.獲取情報
B.調查權
C.情報的處置權和緊急處置權-暫停交易通知
D.情報合作與交流權
E.拒絕提供情報和簽約權

5.多項選擇題金融情報中心產生的情報通常被分為哪些層次?()

A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析