A.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍
B.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的審批制度
C.特定非金融機構應履行的反洗錢義務
D.對特定非金融機構開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構進行現(xiàn)場檢查的具體辦法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《刑法》關于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術支持
C.金融情報機構的信息反饋
D.向國家提交年度報告
A.獲取情報
B.調查權
C.情報的處置權和緊急處置權-暫停交易通知
D.情報合作與交流權
E.拒絕提供情報和簽約權
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。
不同層次的法律適用“()”的原則。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
金融領域的反洗錢立足于()。