單項選擇題《運營工作交接管理規(guī)定》中明確：為規(guī)范查庫管理，庫存尾箱寄庫保管原則上不得超過（）工作日。
A.3
B.4
C.5
D.10
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1.單項選擇題大額交易報告的采集和報告工作以總行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)為主，人工處理為輔。應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
A.15
B.10
C.5
D.3
2.單項選擇題各級機構應當按照（）開展客戶身份識別工作，確保完整登記客戶信息資料及與客戶建立業(yè)務關系前的背景分析工作。
A.“審慎性”原則
B.“合規(guī)履職”原則
C.“認真調(diào)查”原則
D.“了解你的客戶”原則
3.單項選擇題交易同時符合兩項以上大額交易標準的，應當（）
A.合并報一份報告
B.分別提交兩份大額交易報告
C.請示人行
4.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，應當（）
A.僅報大額交易報告
B.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
C.僅報交易可疑報告
D.請示人行
最新試題
成年人辦理修改客戶信息中的手機號碼可以由他人代辦。
題型：判斷題
個人網(wǎng)上銀行與手機銀行柜面簽約、變更業(yè)務允許他人代為辦理。
題型：判斷題
未經(jīng)業(yè)務部門審批同意，任何人不得修改/解除個人理財產(chǎn)品凍結截至日期、修改個人理財產(chǎn)品對應的保證金賬戶及劃轉保證金賬戶內(nèi)的資金。
題型：判斷題
外國公民申請開立個人存款賬戶時，應當出具護照。
題型：判斷題
公務卡綁定存折或借記卡還欠款須為不同人。
題型：判斷題
開具個人存款證明不能由他人代辦。
題型：判斷題
通過柜面購買基金產(chǎn)品必須在營業(yè)網(wǎng)點的理財專區(qū)進行銷售。
題型：判斷題
原子印章[萬次印]、扁章和橡皮印章原則上不能作為外部客戶賬戶預留銀行簽章。
題型：判斷題
Ⅲ類戶任一時點賬戶余額不得超過1000元。
題型：判斷題
如果客戶做過風險評估了，再辦理粵惠存業(yè)務時就不需要再做風險評估了。
題型：判斷題