多項(xiàng)選擇題孫某經(jīng)營(yíng)一家制鞋廠,廠里有幾百名員工,孫某生活作風(fēng)奢靡,愛(ài)攀比。孫某一朋友買了一輛高級(jí)跑車,價(jià)值300萬(wàn)元。孫某遂決定買一輛價(jià)值更高的跑車將其朋友比下去。孫某的現(xiàn)金剛剛投資了房地產(chǎn),一兩年時(shí)間內(nèi)沒(méi)有足夠現(xiàn)金。孫某遂決定以欠發(fā)工資的方式積累購(gòu)車款,工人在被拖欠半年工資時(shí),抗議無(wú)果后找到政府有關(guān)部門反應(yīng)。政府部門找到孫某兩次責(zé)令其支付,均遭到拒絕。下列說(shuō)法正確的是:()

A.孫某的行為構(gòu)成侵占罪
B.孫某的行為構(gòu)成拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪
C.孫某的行為構(gòu)成挪用資金罪
D.如果在檢察院提起公訴前孫某支付報(bào)酬且承擔(dān)賠償責(zé)任的,可以免除或者減輕處罰


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2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于挪用財(cái)產(chǎn)犯罪,下列說(shuō)法正確的是:()

A.挪用資金罪的"歸個(gè)人使用或借貸給他人"包括借貸給其他自然人和單位
B.籌建公司的工作人員在公司登記注冊(cè)前,利用職務(wù)上的便利,挪用準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)賬戶上的資金,如果符合《刑法》第272條的客觀行為的,以挪用資金罪定罪處罰
C.挪用特定款物罪與挪用公款罪最大區(qū)別是前者是公款公用,后者是公款私用
D.特定款物的范圍包括失業(yè)保險(xiǎn)金和下崗職工基本生活保障金

3.多項(xiàng)選擇題下列行為構(gòu)成詐騙罪的有:()

A.故意制造交通事故,造成是被害人過(guò)錯(cuò)所致的假象,借機(jī)騙取被害人賠償款,數(shù)量較大的
B.銀行出納員自制高額利率訂單,對(duì)外虛構(gòu)單位內(nèi)部有高額利率存款的實(shí)施,吸收親朋好友的現(xiàn)金并占為已有,數(shù)額較大
C.以原始股為誘餌低買高賣騙取股民錢財(cái)?shù)?,?shù)額較大
D.以獲取回扣,以虛假身份證件辦理入網(wǎng)手續(xù)并使用移動(dòng)電話造成電信資費(fèi)損失,數(shù)額較大

4.多項(xiàng)選擇題李某是某村的村民委員會(huì)成員,其利用職務(wù)上的便利,個(gè)人借用了村集體拆遷補(bǔ)償款供自己的兒子出國(guó)留學(xué),對(duì)其行為分析正確的是:()

A.村民委員會(huì)成員不是刑法意義上的國(guó)家工作人員
B.構(gòu)成挪用資金罪
C.構(gòu)成挪用公款罪
D.構(gòu)成職務(wù)侵占罪

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于敲詐勒索和搶劫罪的區(qū)別,下列說(shuō)法正確的是:()

A.搶劫罪只能是當(dāng)場(chǎng)以暴力侵害相威脅,如果不滿足行為人要求,威脅內(nèi)容便當(dāng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn);敲詐勒索罪沒(méi)有這兩個(gè)當(dāng)場(chǎng)性要求
B.搶劫罪中的暴力必須達(dá)到足以壓制被害人反抗的程度;敲詐勒索的暴力只能是沒(méi)有達(dá)到足以壓制被害人反抗的輕微暴力
C.搶劫罪的刑罰最高到死刑;敲詐勒索最高刑罰為無(wú)期徒刑
D.搶劫罪的主體可以是15周歲的人;敲詐勒索罪的主體必須是16周歲以上的自然人

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下列有關(guān)合規(guī)管理部門與業(yè)務(wù)部門關(guān)系表述不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)全省農(nóng)信社案防工作的意見》(鄂農(nóng)信發(fā)【2015】12號(hào))規(guī)定,各行案件風(fēng)險(xiǎn)信息由()歸口管理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列有關(guān)合規(guī)管理部門與業(yè)務(wù)部門關(guān)系表述不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

全省農(nóng)信社突發(fā)事件界定為()個(gè)等級(jí)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”意見對(duì)舉報(bào)查實(shí)的違法違規(guī)違紀(jì)的獎(jiǎng)懲是如何規(guī)定的?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《湖北省農(nóng)信社廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施意見》(鄂農(nóng)信黨發(fā)[2011]8號(hào))規(guī)定,實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)提示主要責(zé)任條線是哪個(gè)條線?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪,是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為()類,其中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在關(guān)聯(lián)的,為()類案件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)部門完成風(fēng)險(xiǎn)防范的最后一道屏障是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月后()個(gè)工作日?qǐng)?bào)送上月從業(yè)人員處罰信息登記表。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《湖北銀監(jiān)局重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置操作規(guī)程》(鄂銀監(jiān)發(fā)【2015】233號(hào))規(guī)定,銀行員工參與民間借貸、非法集資或內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行信用涉及金額()的,屬于重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題