A.四、二
B.四、三
C.三、二
D.三、三
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A.2個月、10個工作日
B.3個月、10個工作日
C.3個月、5個工作日
D.2個月、5個工作日
A.董事長
B.行長
C.監(jiān)事長
D.分管行長
A.了解你的業(yè)務
B.了解你的客戶業(yè)務單據(jù)
C.了解你的客戶業(yè)務
D.了解你的客戶
A.對舉報查實的案件，舉報人屬于來自基層的員工（包括合同工、臨時工）的，要予以重獎
B.對堅持規(guī)章制度、勇于斗爭而制止案件發(fā)生的，要有特別的激勵機制和規(guī)定
C.違法、違規(guī)、違紀的管理人員，一經(jīng)查實，一律調離原工作單位，并嚴肅處理
D.以上全是
A.建立相應的行為失范監(jiān)察制度。稽核部門應就這些崗位、環(huán)節(jié)工作人員的買賣股票行為建立內部報告制度，要明確具體操作程序和規(guī)定
B.發(fā)現(xiàn)有涉黃、涉賭、涉毒、以及未報告的股票買賣和經(jīng)商辦企業(yè)等行為的，要即行調離原崗位，并對其進行審計
C.要及時、深入了解情況，對行為失范的員工要及時進行教育，情節(jié)嚴重的，要依法依規(guī)嚴肅處理
D.以上全是
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員應認真執(zhí)行上級指令。執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀行為，或可能導致風險時，應立即向（）報告。
案件風險的“三道防線”是指（）。
根據(jù)銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員是否涉嫌犯罪，是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為（）類，其中銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在關聯(lián)的，為（）類案件。
根據(jù)《關于加強全省農信社案防工作的意見》（鄂農信發(fā)【2015】12號）規(guī)定，各行案件風險信息由（）歸口管理。
防范操作風險“十三條”意見對重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員行為管理是如何規(guī)定的？（）
根據(jù)省聯(lián)社規(guī)定，各行發(fā)生重大信息系統(tǒng)突發(fā)事件后應于（）分鐘內報告省聯(lián)社。
銀行業(yè)金融機構各業(yè)務主管部門、條線和分支機構按照年度排查計劃組織的監(jiān)督檢查，屬于案件風險的（）
下列有關法律審查事務表述不正確的是（）。
對員工行為排查中，不屬于不良行為的是哪些？（）
《銀行業(yè)金融機構案件問責工作管理辦法》（銀監(jiān)辦發(fā)［2013］255號）規(guī)定，案件責任人員被撤職后，（）年內不得安排擔任同職級及以上職務。