多項選擇題刑法規(guī)定的洗錢行為主要指:（）
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券
C.通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
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1.多項選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》中金融機構(gòu)的義務主要有：（）
A.了解客戶真實身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識別異常金融交易
D.制定反洗錢內(nèi)控制度
2.多項選擇題在我國,構(gòu)成洗錢罪必須符合以下條件（）
A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移
3.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
4.單項選擇題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關(guān)于洗錢的規(guī)定有（）
A.了解你的客戶
B.可疑交易報告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓
5.單項選擇題目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題