A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的工作人員違反《中國(guó)人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》的行為，按照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處分的，依法給予行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
B.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)將執(zhí)法檢查材料立卷歸檔，妥善保存。
C.根據(jù)執(zhí)法檢查的需要，檢查組可以不組織檢查人員進(jìn)行法律和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
D.檢查組應(yīng)當(dāng)在實(shí)施執(zhí)法檢查前，向被檢查人送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書(shū)》，告知執(zhí)法檢查的依據(jù)、內(nèi)容、期限、要求、檢查組成員名單等事項(xiàng)；因特殊情況需要立即實(shí)施執(zhí)法檢查的，檢查組應(yīng)當(dāng)在進(jìn)入被檢查人現(xiàn)場(chǎng)時(shí)送達(dá)《執(zhí)法檢查通知書(shū)》。

A.客戶身份識(shí)別主要在金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)有效完成
B.客戶身份識(shí)別在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系后才開(kāi)始
C.客戶身份識(shí)別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定
D.客戶身份識(shí)別是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程

A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑

A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高

A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼
B.核對(duì)或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是

A.中國(guó)人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報(bào)告的部門
C.中國(guó)人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報(bào)告

A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度

A.反洗錢部門負(fù)責(zé)人
B.查詢?nèi)藛T
C.查詢部門負(fù)責(zé)人
D.本 單位負(fù)責(zé)人

A.在高級(jí)管理層中，明確專人負(fù)責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強(qiáng)反洗錢反面的審計(jì)，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時(shí)完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)，通過(guò)各種形式及時(shí)向其傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績(jī)效考核制度，沒(méi)有將反洗錢納入考核指標(biāo)之中

A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙