A.外國駐華機構(gòu),應(yīng)出具國家有關(guān)主管部門的批文或證明
B.外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應(yīng)出具國家登記機關(guān)頒發(fā)的登記證
C.個體工商戶,應(yīng)出具個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
D.居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會,應(yīng)出具其主管部門的批文或證明
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A.企業(yè)法人,應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證的正本或副本
B.非法人企業(yè),應(yīng)出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C.機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位,應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位,應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
A.糧、棉、油收購資金,應(yīng)出具中國人民銀行批文
B.單位銀行卡備用金,應(yīng)按照中國人民銀行批準(zhǔn)的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料
C.證券交易結(jié)算資金,應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明
D.期貨交易保證金,應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門的證明
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付
A.交易金額單筆人民幣1萬元以上
B.交易金額單筆人民幣10萬元以上
C.交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D.交易金額單筆外匯等值10000美元以上
A.客戶
B.代理人
C.客戶經(jīng)理
D.銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
最新試題
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員()
發(fā)放外匯貸款后,銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是()
銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時,以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責(zé)()
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù),單筆或累計總值2000美元以上的匯入款,應(yīng)審查哪個表單()
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時,如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的,應(yīng)要求境外機構(gòu)補充()
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時,銀行應(yīng)該注意以下哪幾點()
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間,對個人客戶身份了解,還可要求客戶提供以下哪些資料,進一步識別客戶身份?()