A．對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理
B．對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理
C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級(jí)分類(lèi)
D．根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類(lèi)
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A．管理制度和工作制度
B．分類(lèi)參數(shù)體系
C．評(píng)估計(jì)量體系
D．系統(tǒng)控制體系
A．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是客戶(hù)身份識(shí)別的唯一做法
B．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)有助于用戶(hù)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D．客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是額外要求
A．全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)程度
B．對(duì)所有客戶(hù)采取不變的識(shí)別程序
C．提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索，有效控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D．為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)
最新試題
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目標(biāo)有哪些？
按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考因素？
銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？
對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？
為確?？蛻?hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的客觀(guān)性和準(zhǔn)確性，銀行應(yīng)采取什么樣的措施？
對(duì)禁止類(lèi)客戶(hù)以下不正確的說(shuō)法有哪些？
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理的必要性包括哪些方面？
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的原則是什么？