單項選擇題各金融機構信息報告員應在季后（）內，按《反洗錢非現場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向屬地人民銀行報送各項反洗錢季度工作報表及反洗錢信息。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
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1.單項選擇題反洗錢工作機構和崗位在年度內發(fā)生變化的，金融機構應于變化后的（）內將更新情況報告中國人民銀行或其當地分支機構。
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
2.單項選擇題（）負責對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現場監(jiān)管。
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
3.單項選擇題被查單位對反洗錢《現場檢查意見告知書》有異議的，應當在收到《現場檢查意見告知書》之日起（）內向發(fā)出《現場檢查意見告知書》的中國人民銀行及其地市級以上分支機構提出陳述、申辯意見。
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
4.單項選擇題（）對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。
A.中國人民銀行及其分支機構
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
5.單項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》自（）起施行。
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
題型：問答題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題