并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

根據二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

客戶特性風險子項包括（）。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。