A.審查人員進行貸款審查并提出審查結(jié)論
B.通過C3系統(tǒng)下達批復(fù)
C.審批人員進行審批并提出審批結(jié)論
D.對合同規(guī)范性進行審核
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A.對貸款進行在線監(jiān)測和貸后檢查
B.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
C.對客戶進行貸款提醒
D.對逾期貸款進行催收
A.對合同的規(guī)范性進行審核
B.對信貸資料的真實準確性進行審核
C.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
D.對信貸資料是否符合放款條件進行審核
A.辦理抵押登記手續(xù)
B.取得抵押登記收件回執(zhí)
C.負責(zé)監(jiān)測押品保管情況
D.取得他項權(quán)利證明
A.負責(zé)制定落實分區(qū)域、分品種的業(yè)務(wù)發(fā)展目標
B.負責(zé)對重點客戶群體的“零售業(yè)務(wù)批發(fā)”進行牽頭營銷
C.負責(zé)擔(dān)保、評估、合作中介等公司的準入與管理
D.負責(zé)高端客戶個人信貸業(yè)務(wù)全流程跟蹤
A.受理調(diào)查環(huán)節(jié)
B.審查審批環(huán)節(jié)
C.會計放款環(huán)節(jié)
D.檔案管理環(huán)節(jié)
最新試題
下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。