A.住房公積金繳存證明
B.個人所得稅完稅證明
C.投資經(jīng)營收入證明
D.單位出具的收入證明書
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A.人事部門負責(zé)人簽字
B.財務(wù)部門負責(zé)人簽字
C.加蓋單位公章
D.所在部門負責(zé)人簽字
A.客戶口頭授權(quán)
B.客戶書面授權(quán)
C.有權(quán)人同意
D.部門負責(zé)人同意
A.貸款用途
B.收入水平
C.基本條件
D.擔(dān)保方式
A.凈現(xiàn)金流入
B.同行業(yè)平均收入水平
C.測算收入
D.佐證收入證明
A.按兩者所列收入的低者認定
B.按兩者所列收入的高者認定
C.按兩者所列收入的平均數(shù)認定
D.兩者差距在合理范圍的，可采信收入證明書所列收入
最新試題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）