A.個人所得稅完稅證明
B.近半年簽訂的供銷合同
C.近半年經(jīng)營實體銀行對賬單
D.投資經(jīng)營收入證明
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A.18萬元
B.20萬元
C.要求借款人提供其他佐證收入
D.要求借款人提供流動資產(chǎn)證明
A.等額本息
B.本息分別還
C.等額本金
D.利隨本清
A.業(yè)務申請時可不提供貸款用途證明
B.貸款發(fā)放后借款人需保留貸款用途證明材料
C.貸款發(fā)放后借款人需在規(guī)定時間向我行提供用途證明材料
D.放款前可不提供貸款用途證明，但須提供交易對象賬戶信息
A.借款人必須提供用途證明材料
B.借款人必須提供交易對象收款賬戶信息
C.不論何種情況，用途證明材料和交易對象收款賬戶信息必須在貸款審批前提供
D.在業(yè)務申請時交易對象尚不確定或交易尚未發(fā)生的，可暫提供用途聲明
A.住房
B.汽車
C.商業(yè)用房
D.外幣存款
最新試題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）