銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。