A.以戶口簿上登記信息為準
B.以貸款申請表上填寫信息為準
C.戶口簿上標注信息與貸款申請資料匹配的,可不提供結婚證等證書
D.戶口簿未記載婚姻狀況,借款人書面聲明未婚的,可直接認定為未婚
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A.個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫
B.信貸管理系統(tǒng)
C.電話客戶單位人事部門
D.公安部公民身份信息系統(tǒng)
A.柜臺
B.電話
C.經授權的房地產開發(fā)商
D.經授權的汽車經銷商
A.對經營類個貸業(yè)務,需要采用雙人同步調查方式
B.對經營類個貸業(yè)務,可采用雙人同步調查或分步調查方式
C.對消費類個貸業(yè)務,需要采用雙人同步調查方式
D.對消費類個貸業(yè)務,可采用雙人同步調查或分步調查方式
A.并列調查
B.復核調查
C.同步調查
D.分步調查
A.借款人在業(yè)務申請時可不提供貸款用途證明
B.借款人在貸款發(fā)放前需提供貸款用途證明
C.借款人應保留用途證明材料,并在規(guī)定時間提供
D.借款人應定期向我行告知貸款資金支付情況
最新試題
美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調查措施的是()。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關,金融機構應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務,須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
在兩次自評估間期,法人金融機構在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構整體風險的影響?()