多項選擇題對經(jīng)營機構(gòu)個人信貸業(yè)務(wù)的停復(fù)牌管理過程中，需上收業(yè)務(wù)審批權(quán)限的情況包括（）。

A.當月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險控制標準但未超過風(fēng)險控制標準150%
B.當月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險控制標準120%但未超過風(fēng)險控制標準150%
C.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險控制標準120%但未超過風(fēng)險控制標準150%
D.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險控制標準150%但未超過風(fēng)險控制標準200%


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1.多項選擇題在對經(jīng)營機構(gòu)個人信貸業(yè)務(wù)停復(fù)牌管理的過程中，需實施預(yù)警管理的情況包括（）。

A.當月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險控制標準但未超過風(fēng)險控制標準120%
B.當月末區(qū)域不良率高于風(fēng)險控制標準但未超過風(fēng)險控制標準150%
C.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險控制標準但未超過風(fēng)險控制標準120%
D.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風(fēng)險控制標準但未超過風(fēng)險控制標準150%

2.多項選擇題貸款趨勢管理通過抓住重點行和重點產(chǎn)品，盡早發(fā)現(xiàn)、介入風(fēng)險隱患。貸款趨勢管理的主要工作包括（）。

A.定期監(jiān)測貸款風(fēng)險分類變動情況
B.定期監(jiān)測不良貸款變動情況
C.定期監(jiān)測正常貸款遷徙到關(guān)注貸款的趨勢變化
D.監(jiān)測反復(fù)進出關(guān)注形態(tài)的貸款

3.多項選擇題擔保機構(gòu)監(jiān)管過程中，需監(jiān)測的主要指標包括（）。

A.擔保機構(gòu)資產(chǎn)負債率
B.擔保機構(gòu)所擔保貸款的不良比率
C.擔保機構(gòu)代償比率
D.擔保機構(gòu)流動資金比率

4.多項選擇題押品保管監(jiān)管的過程中，個貸中心需定期組織押品保管部門、經(jīng)營行對押品保管情況進行清查，需清查的主要內(nèi)容包括（）。

A.C3數(shù)據(jù)與權(quán)證實物是否一致
B.C3數(shù)據(jù)與ABIS表外帳是否一致
C.ABIS表外帳與客戶真實信息是否一致
D.C3數(shù)據(jù)與客戶真實信息是否一致

5.多項選擇題押品信息批量監(jiān)管的主要內(nèi)容包括（）。

A.押品變動信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.押品辦理進度監(jiān)管
D.押品價值重估監(jiān)管

最新試題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

題型：多項選擇題

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

題型：判斷題

原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。

題型：單項選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

題型：單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：單項選擇題

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題